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兴和鹏:股东大会通知公告_兴和鹏(430203)股吧

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公报日期:2016-08-03

债券信号:430203 债券缩写词:兴和鹏 无效代理的:东兴债券

兴和鹏记忆力技术(北京的旧称)使产生兴趣有限公司

2016年第四次暂时同伴大会圆形的

公司及极度的董事保证书保证、精密和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性情况或严重的省略,而且实质的忠实、精密和完整性承当人事栏和发生联系法律责任。

一、进行或陪伴会议召集的基本情况

(1)同伴大会

2016年第四次暂时同伴大会

(2)会议召集人

这次同伴大会的会议召集人是董事会。。

(3)进行或陪伴会议召集的正确性、合规性

这次进行或陪伴会议的召集适合关于规定。。

(四)进行或陪伴会议日期和工夫

开端工夫:2016年 8月 17 日午前 10:00

完毕工夫:2016年 8月 17 日午前 12:00

(五)进行或陪伴会议召集方法

进行或陪伴会议是在地上进行的。。

(6)乘务员

1。记录日懂得公司使产生兴趣的同伴。

同伴大会记录日期为2016年8月15日。,股权记录日午后收盘时在中国1971结算记录在册的公司极度的同伴均有权列席同伴大会(在股权记录日补进债券的金融家看法此趣味,在股权记录日拍卖的金融家不看法该趣味。,同伴可以写成文字的付托代理人列席进行或陪伴会议。、陪伴公认,同伴代理人不用是公司的同伴。。

.公司董事、监事、高级管理人员和教训发行官员。

(七)进行或陪伴会议场所或地点:北京的旧称市海淀区马店东路03号19号306

二、进行或陪伴会议考察的事项

一、考察《对公司与原无效代理的东兴债券使产生兴趣有限公司破除持续督导草案并与延期无效代理的国融债券使产生兴趣有限公司签字持续督导草案的清单》;

票据实质:公司拟原无效代理的东兴债券使产生兴趣有限公司(以下缩写词“东兴债券”)破除《持续督导草案》,并与拟延期无效代理的国融债券使产生兴趣有限公司(以下缩写词“国融债券”)签字持续督导草案的清单。

东兴债券自2015年3月20日挑起公司无效代理的,依照刻苦清偿的根本的,保留时间专业服侍记忆力,在持续监视阶段,东兴债券迅速的执行持续督导有或起作用,公司事情开展、为度量衡标准乳房管理和教训发行,咱们做了很多任务。。公司迅速的相配可经营的看和提议,对东兴债券持续接管事情的确信的度。现时鉴于公司的战术开展必要,与东兴债券装填物沟通、亲密的协商,单方解决破除持续监视,就关于事项停止明智地使用草案。

二、对对与do破除持续接管草案的考虑

明》。

三、进行或陪伴会议记录方法

(一)记录方法

1。自然人同伴懂得身份证、同伴记述卡;2。代理人代表人事栏同伴列席这次进行或陪伴会议,应出示主要演员的身份证(硬拷贝)。、主要演员亲自签字保证书、同伴记述卡、代理人身份证;三。法定代理人代表法定代理人列席这次进行或陪伴会议,我被期望出示我的身份证。、法定代理人身份证明患有精神病、插上插头立宪会海豹的单位营业执照硬拷贝、同伴记述卡及同伴持股证明患有精神病;4。社团同伴付托非法定代理人列席,我被期望出示我的身份证。,插上插头社团单位海豹并由法定代理人签字的保证付托书、单位营业执照硬拷贝,同伴记述卡。

(2)记录工夫 2016年 8月 17 日午前 9:00

(3)记录地

北京的旧称市海淀区马店东路03号19号306

四、否则

(1)进行或陪伴会议联系方法

1。节目主持人:安定

2。增加:北京的旧称市海淀区马店东路03号19号306

三。联系电话:010-57325141

4。电报传真:010-57325141

(2)进行或陪伴会议费:无

(3)暂时提案

暂时清单应在进行或陪伴会议召集前10天关系到。

五、备查提供免费入场券大学概况一览

《兴和鹏记忆力技术(北京的旧称)使产生兴趣有限公司秒届董事会第八个次进行或陪伴会议解决》

兴和鹏记忆力技术(北京的旧称)使产生兴趣有限公司

董事会

2016年8月3日

保证付托书

特意地付托 】大夫/举止文雅且有教养的女子代表自己陪伴兴和鹏记忆力技术(北

北京的旧称使产生兴趣有限公司二十年第四次暂时同伴会,并保证其行使其整个表决权。假定客户没规定不含糊的的开票命令,代理人有权按其志愿开票。。

上述的付托事项的无效期为。……
[单击此处可检查原始倒转术][检查历史公报]

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